Regulación Moneybookers-Neteller
buenas,
Tanto Neteller como MB están regulados por la FSA de Reino Unido, con lo cual supongo que tendrán parecida regulacion europea que cualquier entidad financiera en cuanto a dar información a los gobiernos. Neteller tiene sede en la isla de Man (MB no parece que tenga sede en paraiso fiscal) pero si está regulada por normativa europea tendrán que cumplir con las obligaciones de transparencia,etc. Al no ser bancos "normales" no sé que se les aplica exactamente, si tienen que informar al pasar de X $ de tranferencias, o si solo dan información si un gobierno se lo pide explícitamente.
Resumiendo, si fuera un paraiso fiscal puro, sólo informarian si un juez pide la información por motivos graves; pero como están bajo regulación de UK, supongo que no hace falta que ningún juez lo pida, solamente con que se lo pida un gobierno, se la dará.
La cuestión es si MB o Net informarían a los gobiernos sin que estos se lo pidan, simplemente porque se pasa de un determinado limite en las transferencias (como en España los 3000€ de los bancos).
¿Alguien tiene información sólida sobre estos aspectos??
P.D. Ni neteller ni MB te responden a estas cosas..... :D
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